海外风云之枭雄路途 第292章 第一次就七百万

第292章 第一次就七百万

对于风险提示和无法转账，我早有预料。

因为离岸卡一日内收太多笔转账，而且都是国内卡换汇后的转账，实在可疑。

金融系统，是有这方面的防备的，防止洗钱和反恐融资，因此，一旦同一张香江卡同日内收款太多，就会被限制，有的还会冻结。

而且徐安手上的香江卡都是新办的，短时间内收了这么多笔转账，很容易触发风控系统。

“安哥，你手上那些卡都太新了，一天的话同一张卡最好不要收超过三笔汇款，而且收款的间隔也不要太紧，要不然容易引起风控。”

我让徐安不要频繁转账，而且转账间隔也要增大，不要连续短时间内转账，这种操作，很容易使卡被冻结。

一旦冻结，就得去解冻，要提供身份信息，以及收入的合法来源等等，这些东西，我肯定是提供不了，徐安那边也提供不了。

因此，卡一旦被封，这些资金就回不来了。

为了避免损失，我让徐安先把卡养好。

像我们干灰产的，比如诈骗，通道这种。

前者要用到很多交友软件的号，这些号在注册后，得先正常使用一段时间。

所谓正常使用，就是让账号有痕迹，比如浏览痕迹，私信痕迹，亦或者用账号发布几个视频，和别人语音通话等等，让你这个账号看起来像个人在用，而不是机器。

而通道的话，需要用到银行卡，对于银行卡，也是需要养的，要让系统觉得你是个人，是在正常交易。

如果你刚注册好账号和银行卡，然后开始疯狂加别人好友或者私信他人，以及银行卡连续收款等，这种操作，会触发风控系统，导致账号被封。

账号和银行卡被封，就会增加时间和经济成本，因此，我们在注册新号后，都会养号。

等账号养好后，风控系统对我们的关注度会降低，哪怕我们有超出平常的动作，比如原来只加五个人，突然间我们开始加十个二十个人，风控系统也不会觉得我们有问题。

这样我们就能更好的寻找客户。

之所以有很多人受骗，就是因为我们的社交账号养的好，看起来就像一个正常的用户，殊不知，很多社交账号，都是我们注册的小号。

我们在上面发几个视频，增加真实度，然后开始欺骗你们。

总而言之一句话，网络上不比现实面对面，你永远不清楚网线那头坐的是人还是魔鬼。

当然了，现实中你也无法确定坐在你对面的是人还是魔鬼。

如何判别，只能靠自己。

言归正传，我让徐安先把银行卡养好，每天都转账几笔，但要控制间隔时间。

他手头上有十个卡号，每天转三笔，也就是三十笔，能转出来一百五十万刀，这个体量，对目前的我们来说，已经够了。

“峰哥，现在还有一个问题，我这边找到的换汇人员还是不太够，总共也就五个愿意做的。”

有通道还不行，还得有换汇人员。

因为每个人只有五万的额度，用完了就只能等下一年，因此，换汇人员对我们来说是消耗品，要源源不断的补充。

五个人，只能转五笔，这远远达不到我们的要求。

不过好在那时候管理的不是那么严格，还有一些漏洞可钻。

我略微想了一下，跟徐安说：“这样，你让那五个愿意做的人，发展一下他们的亲朋好友，比如家里的父母，兄弟姐妹啥的，用他们家里人的账号换汇，然后转过来。”

那时候监管不像现在这么严格，可以用家人的额度，换汇转账时，只需要说要出国旅游啥的，就能转走。

因此，那时候蚂蚁搬家的方式还是有一定效率的，虽然不及地下钱庄的速度，但我自己做的成本要远低于直接走地下钱庄。

“好，我发展一下。”

徐安去劝说那五个做了的兄弟，后续又有十几笔转账过来。

这次操作，总共润了大概七百多万出来。

初次就能有这个效果，我已经很满意了，而且这是我第一次做，很多方面都不熟悉，对于触发风控的条件也还没摸索太清。

还有人员的招募，也还没有成规模，要是能成规模的话，到时候走的体量，不知比现在大多少倍。

“安哥，什么时候有空，咱俩聚聚？”将资金转移出来后，我向徐安发出了邀请。

我想将他发展成为我在国内的总代理人，光在手机上联系还不够，有时间还是得线下见面，聊聊天，增进一下感情。

“峰哥，你不在国内吧？”徐安猜到我人已经不在国内了，他跟我认识这么久，现在又合作了这么久，要这都猜不到，我想我得重新评估一下他作为总代理的资格了。

“嗯，我在金三角。”我没有隐瞒，直接说出了我所在的地方。

“怎么样，要不要过来玩玩？”

“行，我这两天就买票。”

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喜欢海外风云之枭雄路途请大家收藏：()海外风云之枭雄路途全本小说网更新速度全网最快。“好，动身了跟我说一下，路上注意安全。”

我要让徐安成为我的总代理，就必须面对面的跟他谈一谈业务和发展问题，毕竟他对灰产这行不熟悉，里面有多少需要注意的他也不是很清楚。

再加上我有自己的蓝图规划，想要实现，得找靠谱的，能按照我的想法去做的人。

具体事宜，只能等他过来了再谈。

......

和徐安通完电话后的几天，我基本上没什么事，雷天那边没啥消息，刘泽也没来找过我。

科技公司有李牛管着，稳步前进，至于环卫公司那边，也正常开工了，我派了一个兄弟去管。

他们各自都有事情做，而我这个大哥，倒有些无聊了。

没事的时候，我就和江阳来到驯化张德胜的地方，这两天，我安排的兄弟一直在给张德胜送饭，期间并没有什么动作，只是进去后，会时不时的观察周围，比如摄像头的位置啥的，偶尔还朝张德胜看几眼。

大概是过了三天左右，我感觉差不多了，于是叫来伪装成警员的兄弟。

“待会你进去后，除了送饭，还有一件事。”我拿出一个卷好的纸条，将其递给了社团的兄弟，“你找个机会，把纸条塞给他，其他的话不要说。”

“明白”

社团的兄弟接过纸条，塞到了袖子里面，接着他和另外一名真正的警员走进了审讯室。

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